Preprečevanje pranja denarja

Marquette Capital Bank Inc je v celotnem podjetju izvedla program skladnosti s pranjem denarja (AML), ki zajema vse njene hčerinske družbe in podružnice ter je smiselno zasnovan tako, da je skladen z veljavnimi zakoni in predpisi.

Če vi ali vaša institucija potrebujete splošne informacije o programu za spoštovanje zakonov o preprečevanju pranja denarja banke Marquette Capital Bank, glejte naslednje:

Izjava banke Marquette Capital Bank o pranju denarja (AML) in politiki financiranja protiterorizma

Kriminal ima uničujoč in uničujoč učinek na skupnosti, v katerih delujemo. Varovanje svetovnega finančnega sistema je ključnega pomena za ekonomsko in nacionalno varnost jurisdikcij, v katerih delujemo. V skladu s tem je politika banke Marquette Capital, da sprejme vse razumne in ustrezne ukrepe za preprečevanje oseb, ki se ukvarjajo s pranjem denarja, goljufijami ali drugimi finančnimi kaznivimi dejanji, vključno s financiranjem terorizma ali terorističnih operacij (v nadaljevanju "pranje denarja"). ") Od uporabe izdelkov in storitev banke Marquette Capital. Skladnost s črko in duhom regulativnih režimov za preprečevanje pranja denarja v državah in jurisdikcijah, v katerih posluje banka Marquette Capital, je eden od načinov, kako banka dosega to politiko.

Marquette Capital Bank Program spoštovanja zakonov o preprečevanju pranja denarja

Marquette Capital Bank je razvila program za spoštovanje zakonodaje o preprečevanju pranja denarja. Kliknite naslednjo povezavo, da si ogledate in / ali natisnete pismo izvršnega direktorja banke Marquette Capital Bank za spoštovanje finančnih kaznivih dejanj.

Vprašalnik za boj proti pranju denarja banke Marquette Capital Bank

Marquette Capital Bank je pripravila tudi vprašalnik AML, ki temelji na Wolfsbergovi objavi vprašalnika Banker's Almanac AML, za uporabo v vseh finančnih institucijah, ki zahtevajo podrobnejše informacije o programu skladnosti s predpisi AML banke Marquette Capital. Za ogled / tiskanje vprašalnika kliknite spodaj.

Certifikat Patriot Act

Marquette Capital Bank je pripravila globalno potrdilo za uporabo s strani katere koli finančne institucije, ki zahteva potrdilo Patriot Act (PAC) za tujo osebo banke Marquette Capital Bank. Prosimo, kliknite spodnjo povezavo, da si ogledate / natisnete potrdilo o Patriot Act.

Program spoštovanja ekonomskih sankcij banke Marquette Capital Bank

Banka Marquette Capital je za skladnost z veljavnimi zakoni in predpisi razvila program gospodarskih sankcij. Kliknite naslednjo povezavo, da si ogledate in / ali natisnete pismo izvršnega direktorja banke Marquette Capital Bank Global Economic Sanctions.