Борьбе с отмыванием денег

Marquette Capital Bank Inc внедрил общеорганизационную программу соответствия требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML), которая охватывает все его дочерние и зависимые компании и разумно разработана с учетом применимых законов и правил.

Если вам или вашему учреждению потребуется общая информация о программе соответствия AML Marquette Capital Bank, см. Следующее:

Заявление о политике банка Marquette Capital по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма

Преступность оказывает разрушительное и разрушительное воздействие на сообщества, в которых мы работаем. Защита глобальной финансовой системы критически важна для экономической и национальной безопасности юрисдикций, в которых мы работаем. Соответственно, политика Marquette Capital Bank заключается в том, чтобы принимать все разумные и надлежащие меры для предотвращения лиц, участвующих в отмывании денег, мошенничестве или других финансовых преступлениях, включая финансирование террористов или террористических операций (далее вместе именуемые «отмывание денег» ») От использования продуктов и услуг Marquette Capital Bank. Соблюдение буквы и духа нормативных режимов по борьбе с отмыванием денег в странах и юрисдикциях, в которых работает Marquette Capital Bank, является одним из способов, которыми Банк работает для реализации этой политики.

Программа соответствия AML Marquette Capital Bank

Marquette Capital Bank разработал Программу соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег в соответствии с применимыми законами и правилами. Щелкните следующую ссылку, чтобы просмотреть и / или распечатать письмо от Руководителя отдела международных финансовых преступлений Marquette Capital Bank.

Анкета Marquette Capital Bank AML

Marquette Capital Bank также подготовил Анкету по ПОД, основанную на публикации Вольфсбергом Анкеты по AML Banker's Almanac, для использования любым финансовым учреждением, которому требуется более подробная информация о программе соответствия AML Marquette Capital Bank. Нажмите ниже, чтобы просмотреть / распечатать анкету.

Сертификация Patriot Act

Marquette Capital Bank подготовил глобальную сертификацию для использования любым финансовым учреждением, которое требует сертификации Patriot Act (PAC) для иностранной организации Marquette Capital Bank. Щелкните ссылку ниже, чтобы просмотреть / распечатать нашу Сертификат Патриотического Акта.

Программа соблюдения экономических санкций Marquette Capital Bank

Marquette Capital Bank разработал программу экономических санкций в соответствии с применимыми законами и правилами. Щелкните следующую ссылку, чтобы просмотреть и / или распечатать письмо от Управления глобальных экономических санкций Marquette Capital Bank.