Nga Moni-Nga-Moni

Ko te Marquette Capital Bank Inc, kua whakatinana i tetahi kaupapa whakatutukitanga Anti-Money Laundering (AML) puta noa i te umanga, e kapi katoa ana i ona kamupene me ona hononga, a he mea hanga kia rite ki nga ture me nga ture e pa ana.

Mena me tono e koe to umanga ranei nga korero whanui mo te kaupapa whakatutukitanga AML a Marquette Capital Bank, tirohia tenei e whai ake nei:

Marquette Capital Bank Anti-Money Laundering (AML) me te Tauākī Kaupapahere Whakatupato-Whakatumatuma

He kino te kino o te taihara ki nga hapori e mahi nei tatou. Ko te tiaki i te punaha tahua o te ao he mea nui mo te ahuru me te ahuru o te motu o nga rohe e whakahaerehia ana e taatau. Na, ko te kaupapa here a Marquette Capital Bank ki te whai i nga huarahi tika katoa hei aukati i nga tangata e mahi moni ana ki te mahi moni, ki te tinihanga, ki etahi atu mahi kino ranei, tae atu ki te mahi tahua i nga kaiwhakatuma, ki nga mahi kaiwhakatuma ranei ( ”) Mai i te whakamahi i nga hua me nga ratonga Marquette Capital Bank. Ko te whakatutukitanga ki nga reta e rua me te wairua o nga ture whakahaere anti-money laundering i roto i nga whenua me nga mana whakahaere a te Marquette Capital Bank tetahi huarahi e mahi ai te Peeke ki te whakatutuki i tenei kaupapa here.

Kaupapa Whakapae AML a Marquette Capital Bank

Kua whanaketia e Marquette Capital Bank tetahi Kaupapa Ture Whakatupato i te Ture Whakakore Ture ki te whakatutuki i nga ture me nga ture whakahaere. Tena koa paatohia te hono e whai ake nei hei tiro me te / taarua ranei i te reta a Marquette Capital Bank's Global Financial Crime Compliance Executive.

Uiui Uiui Marquette Capital Bank AML

Kua whakaritea e Marquette Capital Bank he Uiui mo te AML, i runga i te whakaputanga a Wolfsberg mo te Almanac AML Uiui a te Peeke, hei whakamahi ma tetahi umanga tahua e hiahia ana kia nui ake nga korero mo te kaupapa whakatutukitanga AML a Marquette Capital Bank. Tena koa paatohia i raro ki te tiro / taarua te paatai ​​patai.

Tiwhikete Ture Patriot

Kua whakaritehia e Marquette Capital Bank he tiwhikete o te ao hei whakamahi ma nga umanga tahua e hiahia ana kia whai Tiwhikete Ture Patriot (PAC) mo te Marquette Capital Bank. Tena koa paatohia te hononga i raro ake nei hei tiro / taarua i to Tiwhikete Ture Patriot.

Kaupapa Whakataunga Whakataunga aukati a Marquette Capital Bank

Kua whanaketia e Marquette Capital Bank tetahi Kaupapa Whakataunga Economichanga kia ea ki nga ture me nga ture e pa ana. Tena koa paatohia te hono e whai ake nei hei tiro me te / taarua ranei i te reta a Marquette Capital Bank's Global Economic Sanctions Executive.