Protiv pranja novca

Marquette Capital Bank Inc implementirala je program usklađivanja s pranjem novca (AML) na razini cijelog poduzeća, koji pokriva sve njegove podružnice i pridružene tvrtke, te je razumno osmišljen u skladu s važećim zakonima i propisima.

Ako vi ili vaša institucija zatražite općenite informacije o programu poštivanja zakona AML banke Marquette Capital Bank, pogledajte sljedeće:

Izjava Marquette Capital Bank o sprečavanju pranja novca (AML) i protuterorističke politike financiranja

Zločin ima razarajući i razarajući učinak na zajednice u kojima djelujemo. Zaštita globalnog financijskog sustava presudna je za ekonomsku i nacionalnu sigurnost jurisdikcija u kojima poslujemo. U skladu s tim, politika banke Marquette Capital je poduzimati sve razumne i odgovarajuće korake kako bi se spriječile osobe uključene u pranje novca, prijevaru ili drugi financijski kriminal, uključujući financiranje terorista ili terorističkih operacija (u daljnjem tekstu zajednički nazvano "pranje novca" ”) Od korištenja proizvoda i usluga banke Marquette Capital Bank. Poštivanje slova i duha regulatornih režima protiv pranja novca u zemljama i jurisdikcijama u kojima posluje Marquette Capital Bank jedan je od načina na koji Banka radi na postizanju ove politike.

Program poštivanja zakona AML o bankama Marquette Capital

Marquette Capital Bank razvila je Program usklađivanja s pranjem novca kako bi se uskladila s važećim zakonima i propisima. Kliknite sljedeću poveznicu da biste pogledali i / ili ispisali pismo izvršnog direktora banke Marquette Capital Bank za sukladnost s financijskim zločinima.

Upitnik banke Marquette Capital Bank za pranja novca

Marquette Capital Bank također je pripremila upitnik za AML, temeljen na Wolfsbergovoj publikaciji Banker's Almanac AML Questionnaire, za upotrebu u bilo kojoj financijskoj instituciji koja zahtijeva detaljnije informacije o programu usklađenosti s mjerama pranja novca Marquette Capital Bank. Kliknite dolje za prikaz / ispis upitnika.

Ovjera Patriotskog zakona

Marquette Capital Bank pripremila je globalni certifikat za upotrebu od strane bilo koje financijske institucije koja zahtijeva ovjeru Patriot Act (PAC) za strano društvo Marquette Capital Bank. Molimo kliknite donju vezu da biste pogledali / ispisali našu potvrdu o Patriotskom zakonu.

Program poštivanja ekonomskih sankcija banke Marquette Capital Bank

Marquette Capital Bank razvila je Program ekonomskih sankcija u skladu s važećim zakonima i propisima. Kliknite sljedeću poveznicu da biste pogledali i / ili ispisali pismo izvršnog direktora banke Marquette Capital Bank za globalne ekonomske sankcije.