Nyiaj Txiag Nyiaj Txiag

Marquette Capital Bank Inc, tau nqis tes ua txoj haujlwm tiv thaiv kev lag luam tiv thaiv nyiaj (AML), uas suav nrog txhua tus neeg koom nrog thiab cov neeg koom tes, thiab tsim nyog tsim los ua raws li cov cai thiab cov cai.

Puas yog koj lossis koj lub koom haum xav tau cov ntaub ntawv xov xwm dav dav txog Marquette Capital Bank's qhov kev pab cuam raws cai AML, thov saib cov hauv qab no:

Marquette Peev Nyiaj Txiag Nyiaj Txiag Nyiaj (AML) thiab Kws Tshaj Lij Dag Nyiaj Txiag Txoj Cai Hais Txog Nyiaj Txiag

Kev ua txhaum cai tau ua rau muaj kev puas tsuaj thiab ua kom puas tsuaj rau cov zej zog uas peb tau khiav haujlwm. Kev tiv thaiv kev nyab xeeb thoob ntiaj teb nyiaj txiag yog qhov tseem ceeb rau kev lag luam thiab kev ruaj ntseg hauv lub teb chaws uas peb ua haujlwm. Raws li, nws yog txoj cai ntawm Marquette Capital Bank ua txhua yam tsim nyog thiab tsim nyog los tiv thaiv cov neeg koom nrog nyiaj txiag, kev dag, lossis lwm yam kev ua txhaum nyiaj txiag, suav nrog kev them nyiaj ntawm cov neeg ua phem lossis kev ua phem, (tom qab no muab hu ua “kev lav nyiaj txiaj ”) Los ntawm kev siv Marquette Capital Bank cov khoom lag luam thiab cov kev pabcuam. Kev ua raws li ob tsab ntawv thiab kev coj ua ntawm kev tiv thaiv nyiaj txiag tiv thaiv kev tswj hwm txoj cai hauv cov tebchaws thiab cov cai uas Marquette Capital Bank ua haujlwm yog ib txoj kev ua haujlwm rau Lub Txiaj Ntsig kom ua tiav tsab cai no.

Marquette Capital Bank AML Qhov Kev Pabcuam Ua Raws Cai

Marquette Lub Txhab Nyiaj Txiag Nyiaj Txiag tau tsim Cov Txheej Txheem Tshaj Lij Nyiaj Txiag (Adnder Laundering Compliance Program) kom ua raws li txoj cai thiab kev cai. Thov nyem qhov txuas hauv qab no mus saib thiab / lossis luam tawm tsab ntawv los ntawm Marquette Capital Bank Cov Nyiaj Txiag Cov Nyiaj Txiag Txog Ntiaj Teb Kev Ua Lag Luam.

Marquette Cov Nyiaj Txiag Nyiaj Lag Luam AML

Marquette Peev Nyiaj Tuam Txhab kuj tau npaj AML Lus Nug, raws Wolfsberg tshaj tawm cov ntawv Banker Almanac AML Lus Nug, rau kev siv los ntawm lub tuam txhab nyiaj txiag uas xav tau cov ntaub ntawv ntxaws ntxiv txog Marquette Capital Bank qhov kev ua haujlwm raws li AML. Thov nyem rau hauv qab no kom saib / luam cov lus nug.

Patriot Act Cov Ntawv Pov Thawj

Marquette Capital Bank tau npaj daim ntawv pov thawj thoob ntiaj teb rau kev siv los ntawm ib lub tuam txhab nyiaj txiag uas yuav tsum muaj Patriot Act Certification (PAC) rau Marquette Capital Bank cov lag luam txawv teb chaws. Thov nyem rau hauv qab no qhov txuas mus saib / luam tawm peb Cov Ntawv Pov Thawj Patriot Act.

Marquette Peev Nyiaj Txiag Lag Luam Nyiaj Kev Ua Raws Cai

Marquette Lub Txhab Nyiaj Txiag Nyiaj Txiag tau tsim Cov Txheej Txheem Nyiaj Txiag Nyiaj Txiag rau kom ua raws li cov cai thiab kev cai. Thov nyem qhov ntawv txuas mus ntxiv no mus saib thiab / lossis luam tawm tsab ntawv los ntawm Marquette Capital Bank Cov Nyiaj Txiag Rau Kev Lag Luam Hauv Ntiaj Teb.