एंटी मनी लॉन्ड्रिंग

मार्क्वेट कैपिटल बैंक इंक, ने एक एंटरप्राइज-वाइड एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) अनुपालन कार्यक्रम लागू किया है, जो अपनी सभी सहायक और सहयोगी कंपनियों को कवर करता है, और यथोचित रूप से लागू कानूनों और नियमों का पालन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

आपको या आपके संस्थान को Marquette Capital Bank के AML अनुपालन कार्यक्रम के बारे में सामान्य जानकारी चाहिए, कृपया निम्नलिखित देखें:

मार्क्वेट कैपिटल बैंक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और काउंटर-टेररिस्ट फाइनेंसिंग पॉलिसी स्टेटमेंट

जिन समुदायों में हम काम करते हैं उन पर अपराध का विनाशकारी और विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। वैश्विक वित्तीय प्रणाली की रक्षा करना उन न्यायालयों की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जिनमें हम काम करते हैं। इसके अनुसार, आतंकवादियों या आतंकवादी अभियानों के वित्तपोषण सहित मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी, या अन्य वित्तीय अपराध में लिप्त व्यक्तियों को रोकने के लिए सभी उचित और उचित कदम उठाना Marquette Capital Bank की नीति है, (बाद में सामूहिक रूप से इसे "मनी लॉन्ड्रिंग" कहा जाता है। ”) Marquette Capital Bank उत्पादों और सेवाओं के उपयोग से। दोनों देशों के पत्र और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग विनियामक शासनों की भावना का अनुपालन और मारकिट कैपिटल बैंक संचालित करता है, जिस तरह से बैंक इस नीति को प्राप्त करने के लिए काम करता है।

मार्क्वेट कैपिटल बैंक एएमएल अनुपालन कार्यक्रम

मार्क्वेट कैपिटल बैंक ने लागू कानूनों और नियमों का पालन करने के लिए एक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अनुपालन कार्यक्रम विकसित किया है। कृपया Marquette Capital Bank के Global Financial Crimes अनुपालन कार्यकारी के पत्र को देखने और / या मुद्रित करने के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करें।

मार्क्वेट कैपिटल बैंक एएमएल प्रश्नावली

मार्क्वेट कैपिटल बैंक के एएमएल अनुपालन कार्यक्रम के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी की आवश्यकता होने पर किसी भी वित्तीय संस्थान द्वारा उपयोग किए जाने के लिए, बैंकर के पंचांग एएमएल प्रश्नावली के प्रकाशन के आधार पर मार्क्वेट कैपिटल बैंक ने एएमएल प्रश्नावली भी तैयार की है। कृपया प्रश्नावली देखने / प्रिंट करने के लिए नीचे क्लिक करें।

देशभक्ति अधिनियम प्रमाणन

मार्क्वेट कैपिटल बैंक ने किसी भी वित्तीय संस्थान द्वारा उपयोग के लिए एक वैश्विक प्रमाणन तैयार किया है जिसके लिए एक मार्क्वेट कैपिटल बैंक विदेशी इकाई के लिए पैट्रियट एक्ट प्रमाणन (PAC) की आवश्यकता होती है। हमारे देशभक्ति अधिनियम प्रमाणन को देखने / प्रिंट करने के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

मार्क्वेट कैपिटल बैंक आर्थिक प्रतिबंध अनुपालन कार्यक्रम

मार्क्वेट कैपिटल बैंक ने लागू कानूनों और नियमों का पालन करने के लिए एक आर्थिक प्रतिबंध कार्यक्रम विकसित किया है। कृपया Marquette Capital Bank के Global Economic Sanctions Executive के एक पत्र को देखने और / या मुद्रित करने के लिए निम्न लिंक पर क्लिक करें।